يبدو أن قضية الفساد الكبرى التي اهتزت لها سوق الأسهم في كوريا الجنوبية تشهد فصولًا جديدة في إطار محاولة جهات التحقيق الكشف عن ملابسات تلك التلاعبات.
وفي غضون ذلك وجه ممثلو الادعاء في سول لائحة اتهام ضد رئيس شركة استشارات استثمارية واثنين من مساعديه في قضية التلاعب بالأسهم التي هزت الأسواق المالية المحلية.
عدد المتضررين حوالي 1000 مستثمر قد تكبدوا خسائر فادحة تقدر بـ 1.8 تريليون وونبيانات رسمية
انتهاك القانون
ووجه مكتب المدعي العام لمنطقة سيول الجنوبية لائحة اتهام ضد را ديوك يون، رئيس شركة استشارات استثمارية غير مسجلة، واثنين آخرين، يُدعيان بيون وآن.
وشملت قائمة الاتهامات تهم انتهاك قانون خدمات الاستثمار المالي وأسواق رأس المال وقانون تنظيم ومعاقبة المجرمين، جنبًا إلى جنب إخفاء العائدات.
اقرأ ايضًا..
بعد صدمة فيتش.. دولة كبرى تتعرض لخفض جديد
ماذا حدث؟
ويشتبه المدعون في أن الثلاثة حصلوا على حوالي 730.5 مليار وون (549.9 مليون دولار أمريكي) من الأرباح غير المشروعة بين مايو 2019 وأبريل من هذا العام.
ووفقًا لأوراق التحقيق جاء ذلك من خلال التلاعب في أسعار الأسهم من خلال تقنية "مطابقة الطلب" بعد الاستيلاء على أرقام الهواتف المحمولة والمعلومات الشخصية من المستثمرين.
و يشتبه في قيامهم بإخفاء جزء من عائدات الاستثمار والتهرب من الضرائب من خلال كياناته التجارية، وإدارة شركة استشارات استثمارية دون تسجيلها لدى الحكومة.
تسعة أسهم
ووفقًا لوسائل إعلام كورية أدت شركة Ra's دورًا رئيسا في الانهيار الأخير لأسعار أسهم تسع شركات، بما في ذلك شركة الطاقة سامتشولي وشركة سيول سيتي غاس.
وارتفعت أسهم الشركات التسع المدرجة بشكل مطرد لسنوات قبل أن تتراجع في أواخر الشهر الماضي بعد عمليات بيع جماعية من خلال شركة إس جي كوريا للأوراق المالية.
1000 مستثمر
ووفقًا للتحقيقات يبلغ عدد المتضررين حوالي 1000 مستثمر قد تكبدوا خسائر فادحة تقدر بـ 1.8 تريليون وون.
ومنذ أسبوعين اعتقلت السلطات الكورية أحد المشتبه بهم في قضية التلاعب في الأسهم، حيث تم القبض على را ديوك-يون ، رئيس شركة استشارات استثمارية غير مسجلة.
اقرأ أيضًا..
في يوم واحد.. النفط الروسي يتعرض لمحاولتي تفجير
كلمة السر
تشير التحقيقات إلى نوع من المعاملات الوهمية حيث يتداول فيها البائع والمشتري الأسهم بسعر ووقت محددين مسبقًا.
و يحظر قانون تداول الأوراق المالية مطابقة الطلبات، حيث يمكن أن يجعل حجم تداول الأسهم المعنية يبدو أكبر مما هو عليه بالفعل.
وتم اتهام المتلاعبين بإخفاء أجزاء من عائدات الاستثمار والتهرب من الضرائب من خلال كيانات أعماله، وإدارة شركة استشارات استثمارية غير مسجلة.
اعتراف
واعترف را ديوك-يون بأنه تداول في الأسهم المعنية بعد تلقيه أرقام هواتف محمولة وحسابات أوراق مالية للمستثمرين، لكنه نفى أي إجراء لمطابقة الطلبات.
وحتى الان قدم حوالي 60 من عملاء شركة Ra's الذين يزعمون أنهم فقدوا إجمالي 100 مليار وون، شكوى جنائية بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء عائدات الجريمة.
وقالت شركة محاماة تمثل العملاء إنه من المتوقع أن يرفع المزيد من الضحايا دعاوى مدنية وجنائية ضد Ra's لاحقًا.
اقرأ أيضًا..
