في أحدث جولة من العقوبات الأميركية ضد إيران، فرضت وزارة الخزانة الأميركية حزمة من العقوبات الجديدة على مجموعة من الكيانات والشركات التابعة وشبكة الإمداد العابرة للحدود التابعة لإيران.
ووفقًا لبيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، فرضت الوزارة عقوبات على شبكة مشتريات رئيسية من الموردين للمواد التكنولوجيا الحساسة لإيران.
تم رصد شركة مقرها هونغ كونغ تشارك في بيع سلع إيرانية بقيمة مئات الملايين من الدولاراتالخزانة الأميركية
4 كيانات
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية في بيان: "عملت الكيانات الأربعة التي يوجد مقرها في إيران وهونج كونج، ككيانات مشتريات سرية لصالح حامد دهقان وبيشتازان كافوش كوستار بشرى (PKGB)".
وأضاف المكتب: "قمنا برصد شركة مقرها هونغ كونغ تشارك في بيع سلع إيرانية بقيمة مئات الملايين من الدولارات".
كافة الوسائل
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون: "لن نتردد في الاستفادة من مجموعتنا الكاملة من الأدوات لتعطيل شبكات الشراء غير المشروعة التابعة لإيران".
وأضاف نيلسون: "تم اتخاذ الإجراء بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، الذي يستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، وتم تمكين هذا التصنيف من خلال البيانات الرئيسية من شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة (FinCEN).
لن نتردد في الاستفادة من مجموعتنا الكاملة من الأدوات لتعطيل شبكات الشراء غير المشروعة التابعة لإيرانبريان إي. نيلسون
إف واي الدولية للتجارة
FY International Trading و هي شركة مقرها هونغ كونغ تابعة لشركة PKGB والتي قامت بشراء طلبات لشركة PKGB.
ووفقًا لبيان الخزانة أجرت FYIT معاملات بقيمة ملايين الدولارات عبر النظام المالي للولايات المتحدة. النظام المالي، بما في ذلك إرسال و استقبال معاملات تزيد قيمتها عن 16 مليون دولار منذ عام 2021.
وقالت الخزانة الأميركية : "تلقت FYIT معاملات من شركة Torgan Co المعينة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مما يدل على ارتباط الشركة بشبكات الظل المصرفية الإيرانية".
وأوضحت الخزانة الأميركية أن شبكات الظل المصرفية الإيرانية هى نظام تمويل غير مشروع، متعدد الولايات القضائية يمنح الكيانات الإيرانية إمكانية الوصول إلى النظام المالي الدولي ويحجب التجارة الإيرانية مع العملاء الأجانب.
ديولنغ تكنولوجي
ووفقًا لمكتب مراقبة الأصول التابع للخزانة الأميركية قامت شركة Duling Technology HK Limited (Duling Technology) ومقرها هونغ كونغ بتسهيل عمليات شراء بملايين الدولارات لشركة PKGB التابعة لإيران.
شركة الصين للنفط والبترول قامت بترتيب عقود وباعت سلعًا إيرانية بقيمة مئات الملايين من الدولارات لصالح إيرانالخزانة الأميركية
أدفانتيغ للتجارة
شركة Advantage Trading Co, Limited (Advantage Trading) وهي شركة واجهة مقرها هونغ كونغ تأسست بواسطة PKGB التابعة للنظام الإيراني في عام 2023.
ووفقًا لبيان الخزانة استخدمت PKGB شركة Advantage Trading لشراء الإلكترونيات الدقيقة وأجزاء الطيران ذات المنشأ الأميركي والغربي مع تطبيقات الطائرات بدون طيار.
نارين سيبهر موبين إستاتيس
إضافة إلى الشركات السابقة تم تصنيف شركة نارين سيبهر موبين إستاتيس (NSMI)، وهي شركة فرعية تابعة لـ PKGB ومقرها إيران، وفقًا للأمر التنفيذي 13382 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة شركة PKGB أو تعمل أو تزعم أنها تعمل لصالحها أو بالنيابة عنها بشكل مباشر أو غير مباشر.
شركة الصين للنفط والبترول
وأوضح بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية أن شركة الصين للنفط والبترول المحدودة (COPC)، وهي شركة مقرها هونغ كونغ، قامت بترتيب عقود وباعت سلعًا إيرانية بقيمة مئات الملايين من الدولارات لصالح إيران.
ووفقًا للبيان استخدمت الشركة وثائق مزورة لإخفاء أصل السلع الإيرانية، حيث قامت شركة COPC بالتنسيق مع شركة Mira لبيع السلع الإيرانية إلى كيان مقره في جمهورية الصين الشعبية.
وقال البيان: "تم معاقبة شركة China Oil and Petroleum Company Limited لتقديم المساعدة المادية والدعم المالي والتكنولوجي وبيع السلع لصالح إيران".
سيتم مصادرة جميع الممتلكات والمصالح في الكيانات المذكورةالخزانة الأميركية
قائمة العقوبات
وقال البيان: "سيتم مصادرة جميع الممتلكات والمصالح في الكيانات المذكورة، وأي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50% أو أكثر، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين".
بالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص الذين يشاركون في معاملات معينة مع الكيانات المدرجة قد يتعرضون للعقوبات.
علاوة على ذلك، فإن أي مؤسسة مالية أجنبية تسهل عن عمد معاملة كبيرة أو تقدم خدمات مالية كبيرة لأي من الكيانات أو الكيانات المدرجة يمكن أن تخضع لقانون العقوبات الأميركي.
