يدفع مؤسس بورصة "إف تي إكس"، سام بانكمان فرايد على الأرجح بالبراءة من الاحتيال والتهم الأخرى في جلسة توجيه الاتهامات الأسبوع المقبل، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
اتهم مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من نيويورك مطلع الشهر بانكمان فرايد بالتورط بالاحتيال والمساهمة في انهيار بورصة العملات المشفرة، واتهامه بالإشراف على أحد أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ الأميركي.
ويرجح أحد المطلعين ظهور بانكمان شخصيًا في نيويورك لتقديم دفاعه في 3 يناير.
قبل اعتقاله، ألقى بانكمان باللوم في خسارة أموال العملاء على الإهمال بقضايا حفظ السجلات والحساب المصرفي التي سمحت لشركة "ألاميدا ريسيرش"، التابعة للبورصة بتغطية الخسائر الكبيرة بأموال عملاء "إف تي إكس"، بينما انتشرت توقعات حول عدم اعترافه بالذنب على نطاق واسع.
الشركاء اعترفوا
يدور خلاف بين بانكمان وشركائه، كارولين إليسون، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة " ألاميدا ريسيرش"، وغاري وانغ، الرئيس التنفيذي السابق للتكنولوجيا في "إف تي إكس"، اللذان أقرا بالذنب في جرائم جنائية مماثلة لتهم بانكمان وتعاون كلاهما مع المحققين الفيدراليين.
هز انهيار "إف تي إكس" وشركة التداول التابعة "ألاميدا" عالم العملات المشفرة الناشئ، وزعم المدعون أن بانكمان استخدم مليارات الدولارات من أموال عملاء "إف تي إكس" لسداد نفقات وديون شركته "ألاميدا ريسيرش".
قدمت الشركتان طلب إعلان إفلاس الشهر الماضي، ويحتمل مواجهة المتداولون الأفراد الذين عهدوا للبورصة بعملاتهم المشفرة إجراءات إفلاس طويلة المدة، قبل أن تتاح لهم فرصة الحصول على أموالهم مرة أخرى.
تم الإفراج عن بانكمان بكفالة 250 مليون دولار الأسبوع الماضي، وأمر بالبقاء في منزل والديه في بالو ألتو بكاليفورنيا عقب مثوله أمام محكمة فيدرالية في نيويورك بعد تسليمه من جزر البهاما.
التآمر مع مجهولين
يتهم المدعون العامون إنه من 2019 حتى نوفمبر الماضي بانكمان بالتآمر مع مجهولين للاحتيال على العملاء والمقرضين، حيث قدم معلومات مضللة للمقرضين بشأن الوضع المالي لشركة "ألاميدا"، وفقًا للائحة الاتهام الصادرة عن مكتب المدعي العام الأميركي.
يتعرض بانكمان أيضًا للاتهام بالاحتيال على لجنة الانتخابات الفيدرالية بدءًا من 2020 عن طريق التآمر مع آخرين لتقديم مساهمات غير قانونية للمرشحين واللجان السياسية باسم أشخاص آخرين.
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال سابقًا أن بانكمان قد ساهم وشركاءه بأكثر من 70 مليون دولار في الحملات الانتخابية خلال السنوات الأخيرة، كما منح شخصيًا 40 مليون دولار تبرعات قبل الانتخابات النصفية لعام 2022.
مخاطرة مرتفعة
يواجه بانكمان اتهامات أيضاً من لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة.
ادعت لجنة الأوراق المالية والبورصات في دعوى مدنية أن بانكمان حول أموال العملاء منذ تأسيس "إف تي إكس" لدعم "ألاميدا" وتنفيذ استثمارات تحمل مخاطرة مرتفعة ومشتريات عقارية وتبرعات سياسية.
رفعت لجنة تداول السلع الآجلة دعوى قضائية تتهم بانكمان بممارسة سلوك احتيالي في تداولات "ألاميدا" و"إف تي إكس" بالأسواق التي تنظمها اللجنة.
عاد بانكمان الجمعة إلى "تويتر" لأول مرة منذ 12 ديسمبر للدفاع عن نفسه ضد الشائعات، وقال إنه كان يحول الأموال من عدة محافظ تشفير مرتبطة بشركة "ألاميدا".
انهارت أسعار العملات المشفرة هذا العام وسط رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة وانهيار صناديق التحوط ومقرضي العملات المشفرة البارزين، حيث انخفض سعر بتكوين وإثيريوم 64% و67%على التوالي، وفقًا لبيانات "كوين ديسك"، وتراجعت القيمة السوقية لكافة العملات الرقمية إلى 795 مليار دولار، مقارنة ببلوغها 2.2 تريليون دولار مطلع العام، وفقًا لبيانات "كوين ماركت كاب".
المصدر: وول ستريت جورنال
