عملة مشفرة للإيقاع بالمحتالين في أميركا

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي التابع لوزراة العدل الأميركية، أن 18 شخصًا وشركة يواجهون اتهامات بـ«الاحتيال والتلاعب على نطاق واسع» بعد تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي والذي قامت عبره السلطات بإنشاء رمز العملة المشفرة الخاص بها في محاولة للإيقاع بالمتهمين.

قال المكتب «إن خمسة متهمين اعترفوا أو وافقوا على الاعتراف بالذنب وتم القبض على ثلاثة آخرين في تكساس والمملكة المتحدة والبرتغال هذا الأسبوع في ما يتعلق بتحقيق (عملية مرايا الرموز)، والتي استولى خلالها المتهمون على أكثر من 25 مليون دولار من الأصول المشفرة».

في غضون ذلك وللوصول إلى المتهمين لم يكن أحد يعلم أن مكتب التحقيقات الفيدرالي اتخذ خطوة غير مسبوقة بإنشاء رمز العملة المشفرة الخاص به، وأسس شركة لتحديد وتعطيل وتقديم هؤلاء المحتالين المزعومين إلى العدالة.

معاملات وهمية

في التفاصيل، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إن جوهر المخطط البونزي (الاحتيالي) كان «التلاعب بالسوق عند الطلب على منصات تداول العملات المشفرة باستخدام خوارزميات أو روبوتات لتوليد مليارات المعاملات ومليارات الدولارات من حجم التداول الوهمي كل يوم».

وقالت الهيئة «إن شركة زد إم كوانت ( ZM Quant) شاركت المتهمين في محاولة رفع سعر رمز نيكس فاند  (NexFundAI)، عبر الترويج للاستثمار في رموز الذكاء الاصطناعي.

في لائحة الاتهام، أشار مكتب التحقيق الفيدرالي أن «موظفي شركة زد إم كوانت قدموا المشورة لمؤيدي رمز نيكس فاند حول كيفية رفع سعر الرمز بشكل مصطنع وغير حقيقي لجني الأرباح عند لحظة الذروة».

مفاجأة فيدرالية

كانت المفاجأة أن شركة «زد إم كوانت» أو أحد المتهمين لم يكن على علم بأن رمز «نيكس فاند» NexFundAI المزعوم لم يكن مجرد عملة مشفرة ناشئة أخرى تحلم بتحقيق ارتفاعات قياسية، بل كان أداة أطلقها وكلاء إنفاذ القانون الفيدراليون في محاولة للإيقاع بالمتهمين.

تم تداول رمز «نيكس فاند» ليوم واحد فقط، في الـ31 من مايو؛ ما أدى إلى توليد 64 مليون دولار في حجم تداول مصطنع، وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

قالت وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي، جودي كوهين، في بيان: «لقد أدى ما اكتشفناه إلى توجيه اتهامات إلى قيادات أربع شركات للعملات المشفرة، وأربعة من صناع السوق للعملات المشفرة وموظفيهم، الذين اتُهموا بقيادة مخطط هرمي متطور يُزعم أنه خدع المستثمرين وحصل على ملايين الدولارات». 

تآمر وتلاعب

يواجه المتهمون مجموعة من التهم، بما في ذلك التلاعب بالسوق، والتآمر لارتكاب غسيل الأموال، والاحتيال الإلكتروني، والتي يمكن أن تؤدي إلى أحكام تصل إلى 20 عاماً في السجن.

ويواجه موظفو شركات صناعة السوق «غوتبيت كونسالتينغ» (Gotbit Consulting) و«سي إلى إس» (CLS Global FZC) و«إم إم للتجارة» (MyTrade MM) اتهامات أيضاً، إضافة إلى موظفي شركات التشفير «سايتاما» (Saitama) و«روبو أنيو» (Robu Inu) و«ليليان فاينناس» (VZZN وLillian Finance).

كما قالت وزارة العدل، «قامت شركة (سايتاما) بتداولات بقيمة سوقية تبلغ 7.5 مليار دولا، حيث كانت تتلاعب بنشاط السوق عبر الرموز المشفرة».