«المركزي الإماراتي» يعلق نشاط «الرزوقي للصرافة» 3 سنوات

علق مصرف «الإمارات المركزي»، أعمال شركة «الرزوقي للصرافة» العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات وإغلاق اثنين من فروعها في دبي، وفق بيان صحفي صادر على الموقع الإلكتروني للمصرف، اليوم الجمعة.

اتخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وجاءت العقوبات الإدارية المفروضة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهر فشل شركة الصرافة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

يعمل «المركزي الإماراتي» من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.