حملة موسعة.. واشنطن تُصعد حربها على العملات المشفرة

تعهدت وحدة التشفير التابعة لوزارة العدل الأميركية، بتصعيد حملتها ضد العملات المشفرة، عبر تضييق الخناق على البورصات والشركات العاملة في القطاع.

وتهدف وحدة التشفير التابعة لوزارة العدل، إلى تحقيق المزيد من إجراءات الإنفاذ التي تستهدف عمليات الاحتيال الاستثمارية.

وقالت رئيس الوحدة: "لقد تضخم حجم الأموال المفقودة في مثل هذه المخططات، من حوالي 900 مليون دولار في عام 2021 إلى أكثر من 2.5 مليار دولار في العام الماضي ، وفقًا لتقارير مكتب التحقيقات الفيدرالي".

الجريمة المشفرة

وتعهدت مدير الفريق الوطني للرقابة على العملات المشفرة بشن حملة على السلوك غير المشروع على المنصات الرقمية.

وقالت إيون يونغ تشوي التي تم تعيينها مديرًا للفريق الوطني لللتدقيق والإشراف على العملات المشفرة والتابع لوزارة العدل: " إن حجم الجريمة المشفرة قد نما بشكل كبير في السنوات الأربع الماضية".

وترأس تشوي وحدة جديدة تركز على إساءة الاستخدام الإجرامي للأصول الرقمية، حيث برزت الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس جو بايدن، كواحدة من الولايات القضائية ذات الموقف الأكثر صرامة بشأن العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم.

اقرأ أيضًا..

للشهر السادس.. الصين تنقذ الأسواق بسيولة تفوق التوقعات

استهداف البورصات

وأضافت إيون يونغ تشوي: "أن وزارة العدل تستهدف بورصات العملات المشفرة جنبًا إلى جنب مع الشركات، التي تحجب مسار ومعلومات التداول".

وقالت مدير الفريق الوطني للرقابة: "إن وزارة العدل تستهدف الشركات، التي ترتكب جرائم بنفسها أو تسمح بحدوثها، مثل تمكين غسل الأموال".

غسل الأموال

وأضافت يونغ تشوي: " تلك الشركات والبورصات تسمح لجميع الجهات الإجرامية الأخرى، بالاستفادة بسهولة من جرائمهم وصرف الأموال بطرق من الواضح أنها تمثل مشكلة بالنسبة لنا".

وقالت تشوي:"لذا نأمل أنه من خلال التركيز على هذه الأنواع من الأنظمة الأساسية وتشديد الخناق على معاملات تلك البورصات، أن ننجح في القضاء على تلك المعاملات الضارة بالأنظمة المالية".

رسالة ردع

وقالت مدير الفريق الوطني للرقابة: "إن التركيز على المنصات المشفرة من شأنه أن يرسل رسالة رادعة للشركات، التي تلتف حول قواعد مكافحة غسل الأموال أو تحديد هوية العميل، والتي لا تستثمر في إجراءات الامتثال الصارمة والتخفيف من المخاطر".

وأضافت تشوي: "إننا نرى حجم ونطاق الأصول الرقمية المستخدمة بطرق متنوعة غير مشروعة، ينمو بشكل كبير على مدى السنوات الأربع الماضية.. وتابعت" يجب أن يتوقف هذا".

اقرأ أيضًا..

الانتخابات الرئاسية.. الاقتصاد التركي ينتظر واحداً من ثلاثة

ماذا يحدث؟

تأتي تعليقات تشوي بعد أن اهتزت صناعة العملات الرقمية العام الماضي، بسبب انهيار FTX، وهي البورصة التي كان يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها لاعب قوي في قطاع غالبًا ما يكون متقلبًا.

ويواجه مؤسس FTX سام بانكمان-فريد تهماً جنائية من بينها الاحتيال الإلكتروني، بالإضافة إلى التآمر لارتكاب غسل أموال وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

جنبًا إلى جنب فقد استهدفت واشنطن أيضًا Binance، أكبر بورصة تشفير في العالم من حيث أحجام التداول.

وفي غضون ذلك رفعت هيئة الرقابة على المشتقات الأميركية في مارس، دعوى قضائية ضد الشركة ورئيسها التنفيذي Changpeng Zhao، للعمل بشكل غير قانوني في البلاد.

وأدى ذلك إلى انتشار مخاوف في مجتمع التشفير، من أن اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات ذات الأهمية النظامية مثل Binance، سيؤدي إلى مزيد من الفوضى في الصناعة الأوسع.

وتم إيقاف Bitzlato ، وهي بورصة رقمية وصفتها السلطات الأميركية، بأنها رابط رئيسي للشبكة المظلمة، في يناير عندما ألقت وزارة العدل القبض على مؤسسها بزعم إرسال أكثر من 700 مليون دولار من أموال التشفير غير المشروعة.

وصادرت وزارة العدل الشهر الماضي عملات مشفرة، تزيد قيمتها على 112 مليون دولار مرتبطة باحتيالات وغسل أموال.

أكبر من أن تفشل

وقالت تشوي دون الإشارة إلى أي كيان محدد: "حجم الشركة أو البورصة لن يجبرنا على التغاضي عن أي مخالفات، أو الضغط للالتزام بكافة القواعد والأطر المنظمة للعمل".

وأضافت تشوي: "الرسالة التي نرسلها للجميع واضحة ومحددة، يجب الالتزام بكافة القواعد والنظم، لن يتم السماح لأي كيان بتجاوز تلك القواعد التي ربما ترمي بعمد أو دون عمد إلى تسهيل الأعمال الإجرامية".

التركيز على DeFi

قال تشوي: "وزارة العدل تركز أيضًا على السرقات والاختراقات، التي تنطوي على التمويل اللامركزي (DeFi) ، ولا سيما الجسور المتسلسلة".

ولفت تشوي إلى أنه يمكن للمستخدمين تبادل أنواع مختلفة من الرموز الرقمية، أو المشاريع الناشئة ذات الرموز المعرضة لهذه الهجمات.

وقال تشوي: "هذه قضية مهمة للغاية بالنسبة لوزارة العدل، بالنظر إلى أن قراصنة كوريا الشمالية الذين ترعاهم الدولة قد ظهروا كأطراف فاعلة رئيسية في هذا المجال".

وفي فبراير اتهمت وزارة العدل رجلا بالاحتيال على منصة DeFi Mango Markets للعملات المشفرة بقيمة 110 ملايين دولار.

اقرأ أيضًا..

تفاؤل مؤقت.. ارتفاع جماعي لأسهم آسيا قبل بيانات حاسمة

أسهم أوروبا تتجاهل بيانات شديدة السلبية.. وتترقب المزيد