السبت 21 ديسمبر 2024 م
أعلن مصرف الإمارات المركزي، اليوم الاثنين، فرض عقوبة مالية على بنك عامل في دولة الإمارات بقيمة 5 ملايين درهم (1.4 مليون دولار)، بموجب مواد قانونية تتعلق بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وأوضح المركزي الإماراتي ، في بيان صحفي اليوم، أن العقوبة المالية، تأتي نتيجة عمليات التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، حيث وجّه بإبلاغ مجلس إدارة المقر الرئيس للبنك خارج الدولة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهماته الرقابية والإشرافية على ضمان التزام البنوك جميعها ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية القطاع المصرفي ونزاهته، وحماية النظام المالي للدولة.
